पंचकूला में 150–160 करोड़ रुपये के कथित FD घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कारोबारी सन्नी गर्ग के ठिकानों पर छापेमारी

पंचकूला। हरियाणा के पंचकूला में नगर निगम से जुड़े करीब 150 से 160 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) घोटाले के मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) और अन्य केंद्रीय व राज्य एजेंसियों ने रियल एस्टेट कारोबारी सन्नी गर्ग से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की नकदी बरामद नहीं हुई है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, यह मामला नगर निगम के वित्तीय फंड के कथित दुरुपयोग और गंभीर अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि सरकारी धन को फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम पर संदिग्ध तरीके से विभिन्न खातों में स्थानांतरित किया गया।

बैंकिंग लेन-देन की जांच तेज

इस कथित घोटाले में बैंकिंग प्रणाली की भूमिका भी जांच के दायरे में है। विशेष रूप से Kotak Mahindra Bank से जुड़े लेन-देन की जांच की जा रही है। एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या दस्तावेजों में किसी प्रकार की हेराफेरी कर धन को अलग-अलग खातों में डायवर्ट किया गया।

छापेमारी में क्या मिला

छापेमारी के दौरान जांच टीमों ने बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज, निवेश रिकॉर्ड, FD से संबंधित फाइलें, डिजिटल डाटा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर अब मनी ट्रेल को खंगालने का काम किया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, जांच का फोकस इस बात पर भी है कि क्या इस पूरे मामले में शेल कंपनियों के माध्यम से धन को घुमाकर निजी हितों में उपयोग किया गया।

मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच

प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना की गहन जांच कर रहा है। एजेंसी यह भी जांच रही है कि क्या इस वित्तीय गड़बड़ी में अंदरूनी मिलीभगत या बैंकिंग स्तर पर लापरवाही शामिल थी।

अधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में इस मामले में और ठिकानों पर छापेमारी और संबंधित लोगों से पूछताछ की संभावना है।